Orodha ya maudhui:
Video: Je, watunza hesabu wanahitaji kujiandikisha kwa utakatishaji fedha?
2024 Mwandishi: Stanley Ellington | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2023-12-16 00:23
Kuna majukumu kadhaa ambayo Utakatishaji wa Pesa Kanuni zinahitaji a mtunza hesabu au mhasibu lakini muhimu zaidi ni kuwa kusajiliwa na a utakatishaji fedha msimamizi (pia anajulikana kama anti- utakatishaji fedha (AML) msimamizi).
Kwa kuzingatia hili, je, ninahitaji kujiandikisha kwa utakatishaji fedha haramu?
Ikiwa wewe ni mtoa huduma ya uhasibu wewe lazima kujiandikisha na HMRC isipokuwa: tayari unasimamiwa Utakatishaji wa Pesa Madhumuni ya kanuni na shirika la kitaaluma. wateja wako wote wanasimamiwa na HMRC au shirika la kitaaluma.
Vile vile, ninawezaje kujisajili na HMRC kwa utakatishaji fedha? HMRC ni chombo cha usimamizi Utakatishaji wa Pesa Kanuni. Angalia ikiwa unahitaji kujiandikisha biashara yako na sisi.
Tumia huduma ya mtandaoni ili:
- kuomba kujiandikisha kwa usimamizi wa kupambana na utakatishaji fedha.
- sasisha usajili wako mtandaoni.
- dhibiti akaunti yako.
Pia Jua, Je, makampuni yanapaswa kujisajili na nani kwa utakatishaji fedha haramu?
Baadhi ya biashara zinazosimamiwa na kanuni zitasimamiwa na mamlaka ya usimamizi au shirika la kitaaluma. Kwa mfano, Chama cha Wanasheria au FCA. Ikiwa biashara yako haitasimamiwa na itaangukia katika sekta zifuatazo za biashara utaweza haja ya kujiandikisha pamoja na HMRC. HMRC itakuwa mamlaka yako ya usimamizi.
Je, ninajiandikishaje kama mhasibu?
Hatua za kuwa mhasibu wa mkataba
- Jisajili kama Wakala wa BAS. Kujisajili kama Wakala wa BAS ni hatua muhimu katika kuanzisha biashara yako ya uwekaji hesabu za kandarasi.
- Pata Nambari ya Biashara ya Australia.
- Pata Bima.
- Tafuta eneo la kazi.
- Weka viwango vya uwekaji hesabu.
- Tafuta wateja.
Ilipendekeza:
Je, ni kitendo gani kinalenga kutoa mamlaka yenye nguvu zaidi ya ufuatiliaji kuimarisha sheria za uhalifu dhidi ya ugaidi na kupambana na utakatishaji fedha haramu?
KITENDO CHA WAZALENDO ILIIMARISHA SHERIA KADHAA ZA KUPINGA UTAKATIFU WA PESA
Je, wawekezaji wanahitaji kuwa na wasiwasi kuhusu uhalali wa taarifa za fedha?
Taarifa za fedha zinatokana na kanuni za uhasibu zinazokubalika kwa ujumla (GAAP) na hukaguliwa na makampuni ya CPA. Kwa hivyo jibu ni ndiyo, wawekezaji wanahitaji kuwa na wasiwasi kuhusu uhalali wa taarifa za fedha
Je, utakatishaji fedha unafanikisha nini?
Utakatishaji fedha ni mchakato wa kutengeneza kiasi kikubwa cha fedha zinazotokana na shughuli za uhalifu, kama vile biashara ya madawa ya kulevya au ufadhili wa kigaidi, kuonekana kuwa zimetoka kwenye chanzo halali. Pesa kutoka kwa shughuli ya uhalifu inachukuliwa kuwa chafu, na mchakato huo 'huisafisha' ili kuifanya ionekane safi
Je, nitaripoti kwa nani utakatishaji fedha?
Wasiliana na idara ya polisi ya eneo lako. Ingawa utapeli wa pesa wenyewe ni uhalifu usio na jeuri, kunaweza kuwa na watu wenye jeuri wanaohusika. Unaweza kuripoti shughuli za kutiliwa shaka kwa watekelezaji sheria wa eneo lako bila kukutambulisha, lakini unaweza kutaka kuwapa jina lako na maelezo ya mawasiliano ikiwa unafikiri unaweza kukusaidia zaidi
Kwa nini wasuluhishi wa fedha ni muhimu sana kwa masoko ya fedha yanayofanya kazi vizuri?
Wapatanishi wa kifedha ni chanzo muhimu cha ufadhili wa nje kwa mashirika. Tofauti na masoko ya mitaji ambapo wawekezaji wanaingia mikataba moja kwa moja na mashirika yanayounda dhamana zinazoweza kuuzwa, waamuzi wa kifedha hukopa kutoka kwa wakopeshaji au watumiaji na kukopesha kampuni zinazohitaji uwekezaji