Video: Je, ni mara ngapi unapaswa kuchukua mafunzo ya AML?
2024 Mwandishi: Stanley Ellington | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2023-12-16 00:23
Kama ilivyoelezwa hapo juu, waendeshaji wengi wanahitaji Mafunzo ya AML kukamilika kila baada ya miezi 24. Hata hivyo, kuna baadhi ya flygbolag zinazohitaji Mafunzo ya AML kukamilishwa kila baada ya miezi 12, kama vile Jenerali wa Marekani, Foresters, na Great American.
Swali pia ni, mahitaji ya AML ni nini?
Mashirika lazima yazingatie Sheria ya Usiri ya Benki na utekelezaji wake kanuni (" Kuzuia Pesa Haramu sheria"). Madhumuni ya AML sheria ni kusaidia kugundua na kuripoti shughuli za kutiliwa shaka ikiwa ni pamoja na makosa tangulizi ya utakatishaji fedha haramu na ufadhili wa kigaidi, kama vile ulaghai wa dhamana na ulaghai wa soko.
Vile vile, kwa nini mafunzo ya AML ni muhimu? Hii ni kwa nini dhidi ya utakatishaji fedha elimu imekuwa sehemu muhimu ya mfanyakazi mafunzo . Kuongeza kasi ya wafanyikazi wako kuhusu kanuni za hivi punde na jinsi ya kutambua ufujaji wa pesa itakuwa njia bora zaidi ya kulinda kampuni yako na mali zake dhidi ya shughuli haramu.
Vile vile, unaweza kuuliza, ninawezaje kupata cheti cha kuzuia utakatishaji fedha?
- Pata Udhibitisho wa CAMS. Mtihani wa CAMS hutolewa na Chama cha Wataalamu Walioidhinishwa wa Kupambana na Utakatishaji Fedha (ACAMS).
- Mahitaji ya Kustahiki. Kuna mahitaji mengi zaidi kabla ya wataalam wa kifedha kujiandikisha kufanya mtihani wa CAM.
- Kwa nini Uthibitishaji wa CAMS hauwezi Kubadilishwa.
- Maudhui ya Mtihani wa CAMS.
Je, mafunzo ya BSA yanahitajika kila mwaka?
Jibu: FFIEC BSA Mwongozo wa Mtihani wa AML hautumii maneno " kila mwaka "na" mafunzo ” pamoja popote. Walakini, ni matarajio ya watahini wengi na mazoezi bora kuwa nayo mafunzo ya kila mwaka ya BSA.
Ilipendekeza:
Mafunzo ya Citi yanahitajika mara ngapi?
Uthibitishaji wa CITI lazima usasishwe kila baada ya miaka mitatu. Utapokea barua pepe ya kiotomatiki ikikuuliza usasishe cheti chako siku 90 kabla ya muda wake kuisha. Watafiti wanafunzi hawatakiwi na Chuo Kikuu kukamilisha Mafunzo ya CITI
Je, unaweza kuchukua Epp mara ngapi?
Unaweza tu kufanya mtihani wa EPPP hadi mara nne kwa mwaka. Bodi nyingi za saikolojia za serikali hupunguza uwezo wako wa kufanya tena mtihani wa EPPP hata zaidi
Je, unaweza kuchukua tena Epp mara ngapi?
ASPPB inaweka kikomo cha mara ambazo unaweza kufanya tena mtihani wa EPPP. Unaweza tu kufanya mtihani wa EPPP hadi mara nne kwa mwaka. Bodi nyingi za saikolojia za serikali hupunguza uwezo wako wa kufanya tena mtihani wa EPPP hata zaidi
Unapaswa kuchukua biotin ngapi?
Ingawa hakuna posho ya chakula inayopendekezwa kwa biotini, watetezi mara nyingi wanapendekeza kuchukua 2 hadi 5 mg (2000 hadi 5000 mcg) ya biotin katika fomu ya ziada kila siku ili kuimarisha shafts ya nywele na kufikia matokeo
Mafunzo ya IMDG yanahitajika mara ngapi?
Kama ilivyo kwa mafunzo mengine ya nyenzo hatari, wanafunzi wanahitajika kuwa na ufahamu wa jumla, usalama, na mafunzo mahususi ya utendaji. Virejesho vinahitajika kila baada ya miaka 3