Orodha ya maudhui:
Video: Nguzo nne za KYC ni zipi?
2024 Mwandishi: Stanley Ellington | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-18 08:23
Kwa kawaida hutunga sera zao za KYC zinazojumuisha vipengele vinne muhimu vifuatavyo:
- Sera ya kukubalika kwa Wateja;
- taratibu za kitambulisho cha mteja;
- Ufuatiliaji wa shughuli; na.
- Usimamizi wa hatari .
Kuhusiana na hili, ni vipengele vipi vinne muhimu vya sera ya KYC?
Kampuni imeunda muundo wake Sera ya KYC ikijumuisha yafuatayo vipengele vinne muhimu : (i) Kukubalika kwa Wateja Sera ; (ii) Taratibu za Utambulisho wa Mteja; (iii) Ufuatiliaji wa Miamala/ Uhakiki Unaoendelea; na (iv) Usimamizi wa Vihatarishi.
Kando na hapo juu, ukaguzi wa mara kwa mara wa KYC ni nini? KYC ya mara kwa mara CTF hakiki zinaendeshwa kwenye a mara kwa mara msingi wa kuhakikisha kuwa taarifa zilizopo za mteja zinasasishwa. Kampuni yako au kikundi cha kufuata kinapaswa pia kufanya kazi hakiki za mara kwa mara ili kuthibitisha kwamba ukadiriaji wa hatari uliowekwa na kila mteja unaendelea kuonyesha ukadiriaji unaofaa wa hatari wa AML.
Pia uliulizwa, miongozo ya KYC ni ipi?
KYC inamaanisha "Mjue Mteja Wako". Ni mchakato ambao benki hupata habari kuhusu utambulisho na anwani ya wateja. Utaratibu huu husaidia kuhakikisha kuwa huduma za benki hazitumiwi vibaya. The KYC utaratibu unapaswa kukamilishwa na benki wakati wa kufungua akaunti na pia kusasisha mara kwa mara.
KYC na AML ni nini?
KYC inasimama kwa "Jua Mteja Wako". Ni neno linalotumiwa kuelezea jinsi biashara inavyotambua na kuthibitisha utambulisho wa mteja. KYC ni sehemu ya AML , ambayo inasimamia Kuzuia Pesa Haramu . Taasisi yoyote yenye nzuri AML idara ya kufuata inafanya vizuri kuweka yao KYC habari iliyosasishwa.
Ilipendekeza:
Je! Ni nguzo mbili kuu za Mfumo wa Uzalishaji wa Toyota ni zipi?
Nguzo mbili za mfumo wa uzalishaji wa Toyota ni za wakati tu na otomatiki na kugusa kwa mwanadamu, au uhuru
Je, nguzo nne za uongozi binafsi ni zipi?
Uongozi wa Kujitegemea ni nini? Nguzo Nne za Kujiongoza. Kujiongoza Nguzo ya 1: Kujitambua. Nguzo ya 2 ya Kujiongoza Mwenyewe: Kujikubali. Nguzo ya 3 ya Kujiongoza Mwenyewe: Kujisimamia. Nguzo ya 4 ya Kujiongoza: Kujikuza. Kuchukua hatua zinazofuata kuelekea kujiongoza
Je, ni zipi nguzo 3 za kimkakati za usimamizi wa mapato?
Zana tatu -- otomatiki za uuzaji, ufanisi wa mauzo na uchanganuzi -- huchanganyika ili kutoa zana ambazo kampuni inahitaji kutekeleza mikakati ya usimamizi wa utendakazi wa mapato
Je, nguzo nne za ubepari ni zipi?
Hizi ni pamoja na ubepari wa laissez-faire au soko huria, ubepari wa ustawi na ubepari wa serikali. Aina tofauti za ubepari huangazia viwango tofauti vya soko huria, umiliki wa umma, vikwazo kwa ushindani huria na sera za kijamii zilizoidhinishwa na serikali
Nguzo 3 za scrum ni zipi?
Udhibiti wa Mchakato wa Kijaribio Lakini ili kufanya uchunguzi mzuri, kuna mambo matatu muhimu: uwazi, ukaguzi, na kukabiliana. Hizi tunaziita Nguzo tatu za Scrum