Orodha ya maudhui:
Video: Mpango wa BSA ni nini?
2024 Mwandishi: Stanley Ellington | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2023-12-16 00:23
Sheria ya Usiri wa Benki ( BSA ) na Sheria na Kanuni Zinazohusiana
Sheria ya Usiri wa Benki Sheria na Kanuni. Sheria ya Usiri wa Benki ( BSA ) huanzisha mpango , utunzaji wa kumbukumbu, na mahitaji ya kuripoti kwa taasisi za kuhifadhi.
Vile vile, mahitaji ya BSA ni nini?
Chini ya Sheria ya Usiri wa Benki (BSA), taasisi za fedha zinatakiwa kusaidia mashirika ya serikali ya Marekani katika kugundua na kuzuia ufujaji wa pesa, kama vile:
- Weka kumbukumbu za manunuzi ya fedha taslimu ya vyombo vinavyoweza kujadiliwa,
- Weka ripoti za miamala ya pesa inayozidi $10, 000 (jumla ya kila siku), na.
Mtu anaweza pia kuuliza, ni nini nguzo 4 za BSA? Kuna nguzo nne kwa BSA/AML yenye ufanisi mpango : 1) uundaji wa sera za ndani, taratibu, na udhibiti unaohusiana, 2) uteuzi wa afisa wa kufuata, 3) ukamilifu na unaoendelea. programu ya mafunzo , na 4) mapitio huru kwa kufuata.
Pia ujue, madhumuni ya BSA ni nini?
The Sheria ya Usiri wa Benki ( BSA ), pia inajulikana kama Sheria ya Kuripoti Miamala ya Fedha na Kigeni, ni sheria iliyopitishwa na Bunge la Marekani mwaka wa 1970 ambayo inazitaka taasisi za kifedha za Marekani kushirikiana na serikali ya Marekani katika visa vya tuhuma za ufujaji wa pesa na ulaghai.
Ukiukaji wa BSA ni nini?
Ukiukaji ya hakika BSA masharti au hatua maalum zinaweza kuifanya taasisi kuwa chini ya adhabu ya pesa ya jinai hadi zaidi ya $1milioni au mara mbili ya thamani ya shughuli hiyo. Mashirika ya benki ya shirikisho na FinCEN wana mamlaka ya kuleta hatua za adhabu ya pesa za kiraia Ukiukaji wa BSA.
Ilipendekeza:
Je! Ni nini kinachojumuishwa katika mpango wa usimamizi wa wadau?
Mpango wa usimamizi wa wadau unafafanua na kuweka kumbukumbu ya njia na hatua ambazo zitaongeza msaada na kupunguza athari mbaya za wadau katika maisha yote ya mradi. Inapaswa kutambua washikadau wakuu pamoja na kiwango cha nguvu na ushawishi walionao kwenye mradi
Je! Mpango wa usimamizi wa wigo unajumuisha nini?
Mpango wa Usimamizi wa Wigo ni mkusanyiko wa michakato ambayo hutumiwa kuhakikisha kuwa mradi unajumuisha kazi zote zinazohitajika kukamilisha mradi wakati ukiachilia mbali kazi / kazi zote ambazo haziko nje ya wigo
Ni nini kinachojumuishwa katika mpango wa mauzo?
Mpango wa biashara unaweka malengo yako - mpango wa mauzo unaelezea haswa jinsi utakavyofanikisha hayo. Mipango ya mauzo mara nyingi hujumuisha habari kuhusu wateja walengwa wa biashara, malengo ya mapato, muundo wa timu, na mikakati na rasilimali zinazohitajika kufikia malengo yake
Mpango mpya ni nini na kwa nini ni muhimu?
Kwa muda mfupi, programu za Mpango Mpya zilisaidia kuboresha maisha ya watu wanaosumbuliwa na matukio ya unyogovu. Mwishowe, mipango mpya ya Mpango iliweka mfano kwa serikali ya shirikisho kuchukua jukumu muhimu katika maswala ya kiuchumi na kijamii ya taifa
Kuna tofauti gani kati ya mpango mkakati na mpango wa kazi wa kufanya kazi?
Upangaji Mkakati umejikita katika kufikia malengo ya muda mrefu ya biashara. Kwa upande mwingine, mipango ya uendeshaji inafanywa ili kufikia malengo ya muda mfupi ya kampuni. Hizi hutumika kuweka vipaumbele na kusawazisha rasilimali, kwa njia ambayo inaongoza kwenye utimilifu wa malengo ya biashara