Video: AML ni nini katika bima?
2024 Mwandishi: Stanley Ellington | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2023-12-16 00:23
Bima makampuni ambayo yanatoa au kuandika chini ya bidhaa zilizofunikwa ambazo zinaweza kusababisha hatari kubwa ya utoroshaji fedha lazima zifuate Sheria ya Usiri wa Benki/ dhidi ya utakatishaji fedha (BSA/ AML ) mahitaji ya programu. Bidhaa iliyofunikwa ni pamoja na: Maisha ya kudumu bima sera isipokuwa maisha ya kikundi bima sera.
Kuhusiana na hili, AML inasimamia nini katika bima?
dhidi ya utakatishaji fedha
Pili, AML ni nini katika benki? Kuzuia utakatishaji fedha haramu ( AML ) ni neno linalotumiwa hasa katika tasnia ya fedha na kisheria kuelezea udhibiti wa kisheria unaohitaji taasisi za fedha na vyombo vingine vinavyodhibitiwa kuzuia, kugundua, na kuripoti shughuli za ufujaji wa fedha.
Kuhusiana na hili, AML na KYC ni nini?
KYC inasimama kwa "Mjue Mteja Wako". Ni neno linalotumiwa kuelezea jinsi biashara inavyotambua na kuthibitisha utambulisho wa mteja. KYC ni sehemu ya AML , ambayo inasimamia Kuzuia Pesa Haramu . Taasisi yoyote yenye nzuri AML idara ya kufuata inafanya vizuri kuweka yao KYC habari iliyosasishwa.
Ni ipi baadhi ya mifano ya utakatishaji fedha haramu?
Mifano ya Utakatishaji wa Pesa . Kuna kadhaa aina za kawaida za utakatishaji fedha , ikijumuisha miradi ya kasino, fedha taslimu miradi ya biashara, smurfing, na uwekezaji wa kigeni/usafiri wa kwenda na kurudi. kamili utakatishaji fedha operesheni mara nyingi itahusisha kadhaa wao kama pesa inasogezwa karibu ili kuepusha kugunduliwa.
Ilipendekeza:
Je! MTM inasimama kwa nini katika bima?
Mapitio ya moja kwa moja na mfamasia au mtoa huduma wa afya aliyefunzwa. Usimamizi wa Tiba ya Dawa (MTM), wakati sio sehemu ya faida ya dawa ya dawa, ni mpango iliyoundwa wa Medicare uliodhaminiwa na mpango wa Humana wa RxMentor
Je! Uuzaji wa majibu ya moja kwa moja ni nini katika bima?
Ufafanuzi. Uuzaji wa Majibu ya Moja kwa Moja - tofauti na mifumo mingine ya uuzaji, uuzaji wa majibu ya moja kwa moja hauhusishi uuzaji wa bima kupitia mawakala wa ndani. Badala yake, wafanyikazi wa bima hushughulika na waombaji na wateja kupitia barua, kwa simu, au, inazidi, kupitia mtandao
Ni aina gani za hatari katika bima?
Aina 3 za Hatari katika Bima ni Hatari za Kifedha na Zisizo za Kifedha, Hatari Safi na za Kukisia, na Hatari za Msingi na Maalum. Hatari za kifedha zinaweza kupimwa katika suala la fedha. Hatari safi ni upotezaji tu au bora hali ya mapumziko. Hatari safi na za mapema
FOB inasimamia nini katika bima?
Bila malipo kwenye Bodi (FOB) - mojawapo ya masharti kadhaa ya kawaida yanayotumiwa katika mikataba ya mauzo ili kuonyesha uwajibikaji wa uharibifu wa bidhaa wakati wa usafirishaji
Je, ni nini jukumu la mawakala wa bima na madalali katika juhudi za AML?
Hata kabla ya kukabidhiwa jukumu na Bunge la Congress na majukumu yaliyoainishwa katika sheria mpya za AML, kampuni za bima na mawakala wao na madalali walichukua juhudi kubwa kuzuia, kutambua na kuripoti miamala ya kifedha yenye kutiliwa shaka